Kolejne oświadczenie Prokuratury Krajowej. Nikt nie trafił do aresztu, wystarczyły poręczenia majątkowe

Zatrzymania Influencerów

W środę  (05.03.2025) doszło zatrzymań influencerów w związku ze sprawą organizowania loterii. Wśród nich znajdują się m.in. włodarze FAME MMA. – Michał B. ps. „Boxdel”, Wojciech G., Krzysztof R., Rafał P., a także inne znane osobistości ze świata Internetu: Lexy C., Adam Z. ps. „Detailer”, Szymon K. ps. „Isamu”, Sebastian K. ps „Kickster” oraz Adam K.

Przypomnijmy, że sprawa loterii internetowych z udziałem influencerów wybuchła kilka miesięcy temu, kiedy organy ścigania zaczęły badać działalność twórców organizujących tego typu konkursy. Najgłośniejszym zatrzymaniem, było zatrzymanie Kamila L. ps. „Budda”, o którego sprawie pisaliśmy na naszym portalu wielokrotnie. Wczorajsze działania potwierdzają, że lista podejrzanych wciąż się wydłuża.

Nikt nie zostały zatrzymany w areszcie

Z treści oświadczenia wynika, że wobec zatrzymanych nie zastosowano aresztu tymczasowego, a jedynie środki o charakterze wolnościowym. Prokuratura zdecydowała się na poręczenia majątkowe w wysokości od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policyjne oraz zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Oznacza to, że mimo poważnych zarzutów, uznano, iż nie ma konieczności izolowania ich na czas trwania śledztwa.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnych gier losowych oraz oszustwami podatkowymi. Prokuratura oskarża ich o czerpanie zysków ze sprzedaży losów na loterie, które były faktycznie grami hazardowymi, oraz stosowanie nieprawidłowej, zaniżonej stawki VAT (5% zamiast 23%), co doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowych. Dodatkowo podejrzani mieli wystawiać nierzetelne faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, a ich celem było wprowadzenie w błąd organów podatkowych oraz unikanie płacenia należnych podatków. Kolejnym zarzutem jest pranie brudnych pieniędzy, polegające na ukrywaniu rzeczywistego pochodzenia środków finansowych poprzez ich transfery między kontami oraz fałszowanie dokumentacji księgowej. Łączna kwota uzyskana w wyniku popełnionych przestępstw miała przekroczyć 20 mln zł.

Oświadczenie prokuratury 

Poniżej publikujemy całe oświadczenie Prokuratury Krajowe z dnia 06.03.2025

W dniu 5 marca 2025 r. na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejne 10 osób w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem gier losowych, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy (art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk, art. 56 kks i art. 107 kks).

Wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, uczestnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy (Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C.).

Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi.

Podejrzani działali w celu uzyskania wpływów ze sprzedaży losów i czerpania zysków wynikających z zastosowania 5% stawki VAT podczas gdy właściwą dla sprzedaży była stawka 23% podatku VAT, co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowej.

Nadto zarzuty dotyczą czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i wprowadzanie w błąd organów podatkowych celem uniknięcia zapłaty i pomniejszenia należnych Skarbowi Państwa podatków.

Faktycznie osiągnięte przez podejrzanych korzyści z popełnionych przestępstw stanowią łączną kwotę ponad 20 mln zł.

Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków, a także tworzenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej.

Zarzutami objęto okres działalności grupy od nieustalonej daty w roku 2021 do co najmniej 31 stycznia 2024 r. 

W trakcie czynności dokonano blokad 30 rachunków bankowych należących do podejrzanych, jak i reprezentowanych przez nich spółek na łączną kwotę 7,5 mln zł, jak również zabezpieczono mienie: 17 samochodów, biżuterię i zegarki o łącznej wartości 500 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 500 tys. zł.

Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia częściowo zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z pozostałymi osobami.

Należy podkreślić, iż kwoty poręczeń majątkowych zostały dostosowane do aktualnej sytuacji majątkowej podejrzanych, albowiem po zatrzymaniu dokonano blokady rachunków bankowych podejrzanych, zajęto posiadaną przez nich gotówkę, biżuterię i zegarki.